Los operativos se realizaron en Barranquilla, Bogotá, Cajicá y Maicao. Siete de los detenidos son investigados por presuntos vínculos con redes de narcotráfico y lavado de activos, mientras que el octavo es señalado de blanquear dinero mediante monedas virtuales.
La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de ocho personas requeridas en extradición por Estados Unidos, como resultado de dos investigaciones coordinadas con las autoridades de ese país. Los procedimientos se llevaron a cabo en Barranquilla, Bogotá, Cajicá, Cundinamarca, y Maicao, La Guajira, y estarían relacionados con presuntas operaciones de narcotráfico internacional y lavado de activos.
Entre los siete primeros detenidos figuran Guillermo Carpio Cárdenas, conocido con los alias de ‘Guillo’ o ‘Gallo’, señalado como presunto cabecilla de la organización; Alex Alberto Castillo Gómez; Jhon Jairo Torres Peláez; Andrés Mauricio Guarnizo Vaca; Danilo Andrés Hernández Junco; Juan Daniel Arenas Uribe, alias ‘Juan Arenas’, y Nizar Hachem Sawan, conocido como ‘Nizar’ o ‘El Turco’.
De acuerdo con la Fiscalía, una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico requiere a estas siete personas por su presunta participación en una estructura dedicada al tráfico internacional de estupefacientes, el lavado de activos y el concierto para delinquir. La investigación apunta a posibles mecanismos para mover, ocultar y dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos mediante transferencias a terceros, depósitos fraccionados y operaciones financieras con tokens, principalmente en Bogotá y Barranquilla.
Una octava captura se produjo en Barranquilla durante una diligencia de registro y allanamiento de un requerido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por su presunta vinculación con una red dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico mediante transacciones con criptomonedas.
Las autoridades buscan establecer si estas transacciones formarían parte de una actividad criminal sostenida y coordinada desde la costa Caribe colombiana. La cifra corresponde al monto de las operaciones bajo investigación y no significa que ese dinero haya sido incautado.
Los operativos fueron desarrollados por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI),
