La Fiscalía General de la Nación capturó a cinco personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al lavado de 2,3 billones de pesos provenientes del narcotráfico, a través de un entramado de empresas y criptoactivos. La investigación estuvo a cargo de la dirección especializada contra el Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, que logró rastrear los recursos y detectar el esquema societario utilizado entre 2018 y 2026 para dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos.
El entramado incluía nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio dedicados a sectores como obras de ingeniería civil, consultoría, intermediación cambiaria y servicios financieros, muchas de las cuales carecían de infraestructura real y presentaban inconsistencias entre sus estados financieros y movimientos bancarios. A esto se sumó el uso del mercado de criptoactivos, principalmente la moneda digital USDT, con transferencias millonarias hacia empresas vinculadas a grupos narcotraficantes sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.
Entre los capturados figura Hugo Daniel Giraldo Santamaría, señalado como presunto cabecilla de la organización, junto con su esposa Carolina María Giraldo y otras tres personas que habrían cumplido roles específicos en la canalización, monetización y ocultamiento de los recursos. Los operativos se realizaron mediante allanamientos en Medellín y Barranquilla, en una acción conjunta del CTI, la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA, en la que también fueron incautadas seis armas de fuego.
Como parte del proceso de extinción de dominio, se ocuparon tres inmuebles valorados en cerca de 2.500 millones de pesos y se decretaron medidas cautelares sobre otros 36 bienes en Medellín y Envigado —entre inmuebles, vehículos, sociedades y establecimientos de comercio—, cuyo valor estimado supera los 10,2 millones de dólares.
